[nasser]

شخصيات نافذة في الدولة في قلب فضيحة تبييض وتهريب ملايير صندوق المقاصة إلى الإمارات

60 دقيقة
الثلاثاء 29 ماي 2018

كشف مصدر مطلع، أن جهات نافذة تتحرك من أجل التكتم على خروقات خطيرة في مساطر تنفيذ الدعم على الغاز، إذ تواجه شركة مشبوهة اتهامات باختلاسات في عقود توزيع المحروقات بعد هروب أصحابها بالملايير إلى دولة الامارات.

وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر ضمن عددها ليوم (الثلاثاء 29 ماي الجاري)، أن شركة رائدة في مجال توزيع المحروقات والزيوت والغاز، لم تجد بدا من إخبار النيابة العامة بأنها تعرضت لعملية نصب و احتيال من قبل عصابة إجرامية تستعمل شركات مفلسة من أجل تبييض و تهريب الأموال وأنها فقدت في صفقة واحدة أكثر من 1.6 مليار سنتيم.



ووفق نفس اليومية، فإن شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 مارس 2017، سجلت أن المشتكى بهم وبعد المماطلة والتسويف أغلقوا هواتفهم وغادروا المغرب وحولوا مبالغ كبيرة إلى بنوك في الخارج بطرق غير قانونية وبواسطة شركات وهمية لشراء عقارات بالإمارات العربية لتبييض الأموال المختلسة.

وتطالب الشركة المنصوب عليها بإجراء بحث دقيق مع أفراد الشبكة الإجرامية العابرة للحدود على اعتبار أن الأمر يتعلق بمافيا يتمتع أعضاؤها بحماية جهات نافذة، منبهة إلى أن عدداً كبيرا من أعضاء المافيا المذكورة تمكنوا من الهرب والإفلات من اتهامات بتكوين عصابات إجرامية والنصب والإحتيال و عدم تنفيذ عقود وغسيل الأموال.

وكشفت التقارير نصف السنوية حول أنشطة المقاصة اختلالات في عدة مستويات بدءا من عدم توفر صندوق المقاصة على إشتراك يمكنه من الإطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية أو على أسعار الدولار.

================================================== ===========================